Riktlinjer för ersättning till koncernledning

Riktlinjerna för ersättning till Boozt AB (publ):s verkställande direktör och ledande befattningshavare är utformade för att attrahera, motivera och behålla exceptionella anställda på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Riktlinjerna avspeglar bolagets mål för god bolagsstyrning samt för hållbart långsiktigt värdeskapande för aktieägare. Riktlinjerna för ersättning gäller för Boozts verkställande direktör och ledande befattningshavare.

Ersättning till Boozts ledande befattningshavare har föreslagits av ersättningsutskottet och har därefter godkänts av styrelsen. Den sammanlagda ersättningen ska baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig, väl avvägd och inte löneledande samt bidra till god etik och företagskultur. Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde, vara individuell och omprövas normalt kalenderårsvis.

Den totala ersättningen ska bestå av följande:

En fast grundlön på en nivå som syftar till att attrahera och behålla ledande befattningshavare med professionell och personlig kompetens som krävs för att främja Bolagets resultat.
Kortsiktiga incitament baseras på uppfyllande av ett flertal individuella, på förhand fastställda finansiella och strategiska verksamhetsmål som godkänts av styrelsen. Kortsiktiga incitament kan inte uppgå till mer än 50 procent av den fasta grundlönen och är delvis relaterade till finansiella mål och delvis till icke-finansiella och strategiska verksamhetsmål.
Långsiktiga incitament i form av optioner främjar en avvägning mellan kortsiktigt uppfyllande och långsiktigt tänkande.
Eventuella pensionsavsättningar görs i enlighet med tillämpliga lagar och anställningsavtal.
Avgångsvederlag i enlighet med uppsägningsklausuler i anställningsavtal. Avgångsvederlag ska uppfylla lokala legala regelverk. Ingen är berättigad till avgångsvederlag för det fall att tjänstefel eller grov oaktsamhet ligger till grund för uppsägningen.

Arvode till styrelsen

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 26 april 2023 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 125 000 kr till styrelseordföranden och med 450 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 250 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 175 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 150 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt med 100 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till styrelsen under räkenskapsåret 2022