Bolagsstyrning

Boozt AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (mid cap). Bolagsstyrning definierar det system genom vilket aktieägare direkt eller indirekt kontrollerar bolaget. Bolagets styrning grundar sig på svensk lag, bolagets bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter samt interna regler och instruktioner. Bolaget tillämpar också svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Koden gäller alla svenska företag med aktier noterade på en reglerad marknad i Sverige.

Styrelsen är Boozts högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Boozts bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Svensk kod för bolagsstyrning
Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för bolagets ledning av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande Boozts ledning.

Revisorer
Deloitte AB är Boozts valda revisorer.

Revisorerna, som är oberoende och utsedda av aktieägarna på årsstämman, granskar Boozts årsredovisning, koncernredovisning och bokslut och granskar om dessa har upprättats i enlighet med gällande lagar och rekommendationer. Revisorerna granskar även styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Vid årsstämman 2018 valdes Deloitte AB som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2019, med Didrik Roos som huvudansvarig revisor.